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预警!银行卡状态异常,大批银行账户被冻结

  • 发表时间:2022-06-07
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近日,有不少小伙伴反映,自己的银行卡出现了些状况,需要去银行办理解锁等业务。而根据工作人员反馈,近日来银行办理业务的人当中,有一半是因为银行卡被冻结前来解锁的,由于最近公安部门在做相关风险核查,要求银行必须对各账户进行排查,识别到资金有风险就会冻结银行卡。


预警!银行卡状态异常,大批银行账户被冻结(图2)





部分账户莫名被冻结
预警!银行卡状态异常,大批银行账户被冻结(图3)


1、因流水太少被冻结


有市民表示有自己有一张银行卡很久以前开了,卡里也有点钱,很少用,突然想用的时候就显示银行卡状态异常,拿身份证和银行卡去解锁了一次,回来不久又发来一条短信说银行卡状态异常,没说明什么原因又给锁上了。


被冻结后的银行卡能转钱进去,但取不出来。银行对此作出的解释是:银行卡太久没有流水记录了。


2、因交易频繁被冻结


有小伙伴反馈收到一条短信才得知自己的银行卡被冻结,短信说银行卡不能对外转账了,之后发现付款功能也无法使用,银行给出的原因是:转账频繁或者大额交易影响。


而根据持卡人反馈,解锁需要像刚办理新银行卡一样的相关手续,比如社保卡、身份证、居住地址、工作证明等详细的证明。同时在解锁过程中,需要用手机进行扫码并截屏,还需要用APP查询其电话号码的在网时间。


另外有小伙伴反映也碰到类似的情况,银行卡被冻结后,有些人没有固定的工作,跑了几次银行都解不了。


对此,有工作人员解释称:“用户尽量提供在这边工作、生活的资料证明,银行只要审核到账户确实没什么问题就会解锁。如果没有固定工作,可以去做居住登记,或者提供水电、煤气这些缴费单据,主要是为了核查账户身份的真实性。




避免被风控TIPS
预警!银行卡状态异常,大批银行账户被冻结(图4)


1.不要短时间内频繁地转出或者转入;

2.不要在资金到账之后立马就转出;

3.不要连续几笔相同的金额转进或转出;

4.不要让非法资金,比如虚拟货币、不明境外资金等入账;

5.不要同银行的信用卡刷卡到同银行的储蓄卡上;

6.不要出租、出售或者转借给他人使用等等。




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